Einladung zur Hauptversammlung am 31. Januar 2025- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten

Der Vorstand teilt mit, dass am 31.Januar 2025 um 11.00 MEZ eine Hauptversammlung der Gesellschaft in

Konferenz-Centrums DUSconference plus

Flughafen Düsseldorf Terminal B (Ebene 3)

Terminal Ring 1 (Zentralgebäude)

D-40474 Düsseldorf

stattfindet, und zwar mit Beschlussvorschlägen zu folgenden Tagesordnungspunkten:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2022, des Lageberichts der Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
4. Verkürzung der Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats, Reduzierung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und Reduzierung der festen Aufsichtsratsvergütung und Einführung einer variablen Vergütung mit entsprechenden Satzungsänderungen.
5. Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern
6. Wahl des Abschlussprüfers
7. Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gem. § 92 Abs.1 AktG
8. Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von bis zu 99 Aktien im vereinfachten Verfahren
9. Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke des Ausgleichs von Verlusten durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 100 zu 1.
10. Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von handelbaren (Gratis-)Optionsscheinen verbunden mit den neuen Aktien aus der Kapitalherabsetzung im Umfang von 10 Optionsrechten pro neue Aktie
11. Reduzierung des für den Aktienoptionsplan 2021 geschaffenen Bedingten Kapitals 2021/II von EUR 2.070.000 auf EUR 20.700.
12. Änderung des Ermächtigungsbeschlusses v. 17.5.2021 zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen aus dem Bedingten Kapital 2021/II
13. Begrenzung der Ermächtigung des Vorstands zur Nutzung des Genehmigten Kapitals
14. Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 10.000.000 mit Umsetzungsfrist Herbst 2025 und Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss
15. Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von 2 (Gratis-)Optionsscheinen verbunden mit den neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung unter 14.

Die detaillierte Tagesordnung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht sowie zusammen mit weiteren Informationen auf der Webseite der Gesellschaft unter https://www.fox-em.com/hauptversammlung/.

Die Gesellschaft hat insgesamt 73.289.398 Aktien emittiert und ca. 2.900 Namensaktionäre.